美国银行遭12亿美元罚款，反洗钱漏洞涉50亿可疑交易
## 处罚概况 美国财政部宣布对美国银行采取执法行动，因其反洗钱体系与制裁合规存在长期缺陷，处罚总额超12.1亿美元。其中，OCC开出7.5亿美元民事罚款，创该机构历史最高纪录。...
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2026-10-14
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2026-10-14
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美国银行遭12亿美元罚款，反洗钱漏洞涉50亿可疑交易
## 处罚概况 美国财政部宣布对美国银行采取执法行动，因其反洗钱体系与制裁合规存在长期缺陷，处罚总额超12.1亿美元。其中，OCC开出7.5亿美元民事罚款，创该机构历史最高纪录。...
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